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新闻中心  
假信托公司引出工商登记监管漏洞
发布时间:2016-3-3 阅读:1395次  
  年初爆发的一起涉及7亿元的网贷诈骗巨案,暴露出工商登记注册的漏洞,昨日,深圳市市场监督管理局回应本报称,因主客观原因,在登记注册中,登记人员没有核准信托投资公司。
    假信托公司老板卷款7亿跑路
    今年年初,一家名为中华文化产权交易所的香港注册公司,与内地的关联公司——深圳市中瑞隆信托资产管理有限公司(简称中瑞隆)及三个网贷平台合作,吸引大批内地客户参与文化艺术品份额交易,今年初交易平台提现突然停止,背后老板郑旭东卷款近7亿元跑路,随后中华文交所及网贷平台崩盘,被称为新年第一网贷案。
    深圳警方昨透露,此案还在侦查中,目前不方便透露信息,但中瑞隆这类假冒信托公司的特征已呈现。据悉,根据中瑞隆登记的许可经营信息显示,一般经营项目除了“受托资产管理及相关投资咨询”,还有房屋租赁、投资影视等。记者查阅资料了解,根据《信托公司管理办法》,信托公司开展业务须先获得信托牌照,否则名字中不能冠以“信托”字样。
    类似公司拒不改正启动撤销登记程序
    工商登记制度推行“谁审批谁监管”原则,但对于像信托行业这样涉及经营许可审批项目的企业而言,将会造成工商部门“无权管”,许可部门“不知晓”,出了问题可“有凭有据”地相互推诿责任的局面。
    对于监管漏洞及隐患,深圳市市场监督管理局注册分局向南方日报作出回应。
    该局介绍,根据法律规定,信托投资公司属于其他金融机构,需要取得主管部门审批后,方可办理营业执照,但是法规、规章或规范性文件并未对信托投资公司的行业相关近似用语及经营项目的关键词等作出明确规定,信托行业与其他无需审批的投资行业(比如股权投资)存在近似性。
    回函称,在登记实践中,窗口人员会遇到许多与信托相似的行业表述,比如受托资产管理、信托管理、信托股权投资、信托投资咨询、股权投资基金管理、信托基金管理咨询等,难以全面准确的把握其内涵和外延。根据《银行业监督管理法》第二条,上述公司中只有信托投资公司属于其他金融机构,需要取得金融管理部门的审批。在登记注册中,登记人员没有核准信托投资公司。
    回函介绍,2013年9月,深圳银监局联系该局,称部分名称与信托投资公司相近的公司,没有取得《金融许可证》从事了信托投资业务,希望该局能采取处理措施。该局高度重视,要求已注册名称与信托投资公司近似的公司全部办理变更登记或者注销,对于拒不改正的,该局已启动撤销登记程序。
    如何弥补这种监管漏洞,防患于未然?对此,市场监督管理部门没有回应。目前,该局监察部门正在对涉事部门及单位进行深入调查,并将严肃处理。
    信托公司真伪
    银监会官网可查
    ■提醒
    记者梳理了深圳市市场监督管理局通告公布的33家假冒信托公司的企业信用信息资料发现,这些企业一般都是注册一年左右,其中,注册地位于前海的有16家。区区15平方公里的前海近年成为众多资本追逐的热土,但也难免鱼龙混杂,此次假冒信托公司出现,为前海金融监管敲响警钟。
    业内人士表示:“单纯从网站或名字上很难辨别信托公司真伪,对投资者而言,最直接有效的方法就是去银监会官网查询”。。
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